Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „AML Politika") stanovuje postupy a opatření, která Lizaro Casino zavádí za účelem prevence praní peněz, financování terorismu a dalších finančních zločinů. Politika se vztahuje na všechny hráče, partnery a zaměstnance a je v souladu s mezinárodními standardy a místními právními předpisy jurisdikce, ve které operátor poskytuje své služby.

Lizaro Casino podléhá přísnému právnímu rámci stanoveném Finančním akčním pracovní skupinou (FATF) a příslušnými mezinárodními dohodami. Operátor je licencován pod Curaçao eGaming a dodržuje všechny požadavky na prevenci praní peněz a financování terorismu. Účelem této politiky je zajistit, aby všechny transakce byly legitimní a aby byly minimalizovány rizika spojená s finančními zločiny.

Každý hráč, který se registruje na Lizaro Casino, musí projít procesem ověřování totožnosti. Během registrace je hráč povinen poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Ověřování zahrnuje kontrolu dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a dokladu o adrese. Tyto dokumenty musí být jasné, čitelné a vydány příslušným orgánem. Hráč je povinen poskytnout také doklad o platební metodě, kterou používá pro vklady a výběry.

V případě, že hráč vykazuje znaky zvýšeného rizika, Lizaro Casino provádí zvýšené ověřování. To zahrnuje hráče s vysokými objemy transakcí, osoby veřejně činné (PEP), hráče z rizikových jurisdikcí nebo ty, jejichž chování naznačuje podezřelou aktivitu. Při zvýšeném ověřování mohou být vyžádány dodatečné dokumenty, jako je doklad o zdroji prostředků, výpisy z bankovního účtu nebo další potvrzení příjmu.

Lizaro Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce hráčů za účelem zjištění podezřelých vzorců. Monitorování zahrnuje kontrolu neobvyklých částek, rychlých po sobě jdoucích transakcí, strukturování (rozdělování vkladů na menší částky za účelem vyhnutí se hlášení) a dalších indikátorů podezřelé aktivity. Pokud je zjištěna podezřelá transakce, je zastavena a prošetřena.

Operátor je povinen hlásit podezřelou aktivitu příslušné finanční jednotce (FIU) příslušné jurisdikce. Hlášení musí být podáno bez zbytečného odkladu a obsahovat všechny relevantní informace o podezřelé transakci nebo chování. Lizaro Casino nemá právo hráče informovat o tom, že byla jeho aktivita nahlášena, pokud to není výslovně povoleno zákonem.

Lizaro Casino uchovává všechny záznamy související s ověřováním totožnosti, transakcemi a komunikací s hráči po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy zahrnují kopie dokladů, výpisy transakcí, e-mailovou komunikaci a poznámky z interních vyšetřování. Tyto záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou přístupné regulačním orgánům na vyžádání.

Všichni hráči jsou kontrolováni proti seznamům osob a subjektů podléhajících mezinárodním sankcím. Lizaro Casino používá automatizované nástroje pro kontrolu proti seznamům OFAC, EU a dalších příslušných orgánů. Osoby veřejně činné (PEP) a jejich blízké příbuzné jsou identifikovány a podléhají zvýšenému ověřování. Pokud je hráč identifikován jako osoba na seznamu sankcí, jeho účet je okamžitě pozastaven a jsou podniknuty příslušné právní kroky.

Lizaro Casino jmenoval Money Laundering Reporting Officer (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním AML politiky. MLRO je nezávislý na obchodních oddělení a má přímý přístup k vedení společnosti. MLRO je odpovědný za příjem a vyšetřování hlášení o podezřelé aktivitě, komunikaci s regulačními orgány a zajištění školení zaměstnanců v oblasti AML.

Všichni zaměstnanci Lizaro Casino, kteří mají kontakt s hráči nebo jejich finančními údaji, jsou povinni absolvovat školení v oblasti prevence praní peněz. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých vzorců, postupy hlášení, právní povinnosti a etické standardy. Školení je poskytováno při náboru a je pravidelně aktualizováno. Zaměstnanci jsou povinni potvrdit, že pochopili a budou dodržovat AML politiku.

Hráči jsou odpovědní za poskytování přesných a úplných informací během registrace a ověřování. Hráč musí poskytnout pravdivé údaje o své totožnosti, adrese a zdroji prostředků. Pokud hráč poskytne nepravdivé informace nebo se pokusí obejít ověřovací procedury, jeho účet bude uzavřen a příslušné orgány budou informovány. Hráč je také povinen informovat Lizaro Casino o jakýchkoli změnách v jeho osobních údajích.

Máte-li otázky týkající se této AML Politiky nebo potřebujete další informace, kontaktujte prosím tým podpory Lizaro Casino prostřednictvím live chatu dostupného 24/7 nebo e-mailem na [email protected]. Více informací o všech politikách a postupech naleznete na webových stránkách Lizaro kasino.